澳门华人银行前执行董事兼行长邱慧珠涉嫌伙同商人刘海贵等14人，于2017年9月至2022年4月期间，伪造文件和不实的工程计划诈骗华人银行放贷，并将款项用于非原定申请用途，让银行损失金额高达4.56亿澳门元（下同）。案中等人被控犯罪集团、多项相当巨额诈骗等罪。案件原定于今（18）日开庭，由于未完成民事传唤程序，该案将延期至2024年前10月4日审理。

案件共有十五名被告，包括邱慧珠在内的5名银行内部高层或员工，以及刘海贵和其亲属、商人、《濠江日报》前社长伍迅波等10人。根据控诉文件，该15人被指于不同时间达成协议，组成以申请银行贷款的方式进行诈骗的犯罪集团，而案中第一嫌犯邱慧珠及第六嫌犯刘海贵被指为犯罪集团的领导和指挥。

刘海贵被指透过亲属设立公司

根据控诉文件，刘海贵与其亲属及合作伙伴设立多间公司向华人银行贷款，而邱慧珠被指联同嫌犯吴敏远、郑泽宗等银行人员，放宽贷款审批流程，批准了多笔超出法定限额及银行内部审批权限的贷款，涉及多宗问题贷款。

邱慧珠曾在不同银行任职，曾担任押汇部文员、押汇部主任及行长助理。于2015 年8月10日获委任为华人银行行长，并负责行长职务至 2023年1月13日。刘海贵的父亲刘国民，两名姐姐刘海钦及刘海燕、外甥吴杭为案中疑犯，而伍迅波则是刘海贵之契妈兼生意伙伴。

在另一宗刑事案中，刘海贵被揭为助理检察长江志好友，而江志则因收贿「拆案」早前被判监17年，其中案情批江志涉嫌协助刘解决「伪造文件」、「吸毒」控诉，而「江志案」中的第二嫌犯、商人蔡秀英则是刘海贵契妈。

讹称已/将承揽大型工程 波及多间博企

刘海贵等人在申请银行贷款时提交不实的工程及收购文件，讹称已或将承揽涉及博彩企业的大型工程，以及具有收购计划的资金需求，并制造有足够能力还款的假象，持续地以不同公司的名义申请及获批银行贷款，并将款项用于报称以外的用途，造成华人银行经济损失合共4.56亿元。其中有一问题贷款发生于2017年，控诉文件显示，嫌犯刘海贵等人以「竣邦工程有限公司」的名义，讹称其下公司正在参与「上葡京」预计工程金额约五亿元的装修工程，以及制造有足够还款能力的假象，向华人银行申请贷款至少5千万元。

邱慧珠及其他涉案银行人员在清楚知道刘海贵等人之公司并没有参与「上葡京」项目并将贷款用作报称以外的情况下仍批出贷款。

另外，控诉文件又显示伍迅波早于2021年3月或之前以个人名义向华人银行借贷至少1.1亿元，已超过当时行长审批工程客户贷款权限的上限两亿元，以及已超过华人银行截至2020年12月31日自有资金的30%。

9名被告包括刘海贵无出庭 行踪不明

案件原定于今（18）日9点30开审，惟审讯延迟半小时开始，但只有第一被告邱慧珠、第二被告吴敏远、第三被告郑泽宗、第七被告刘海钦以及第十三被告伍迅波已被羁押，而包括刘海贵在内的其他九名被告目前行踪不明，司警会协助传召其他嫌犯。

主审法官卢映霞表示，由于民事传唤程序尚未完成，合议庭决定将案件延期至10月4日审讯。基于案中有羁押嫌犯，案件须在六个月内开庭，故此次延期将是唯一一次。若到时仍无法成功传唤，会考虑将案中刑事及民事部分分开处理，民事原告则要另行追讨。