【2025年7月2日讯】

中国人民银行6月30日发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖主义融资管理办法》（银发〔2025〕124号），规定从业机构处理人民币10万元（约41万新台币或1.4万美元）以上现金交易时，须履行反洗钱义务。

根据《办法》，客户单笔或日累计交易达10万元人民币（含）或等值外币现金时，从业机构须遵循「了解你的客户」原则，按客户风险特征开展尽职调查，并在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。新规将于2025年8月1日正式施行。