【2025年7月2日讯】

6月30日，中国人民银行发布「中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖主义融资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号）」（以下简称《办法》）。

其中提到：从业机构进行人民币10万元（约合41万新台币/1万4美元）以上（含10万元）或等值外币现金交易的。

应依《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或等值外币现金交易，从业机构应当勤勉尽责，遵循「了解你的客户」原则，依客户特征及交易活动的性质、洗钱风险状况，进行客户尽职调查。

客户单笔或日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或等值外币现金交易的，从业机构应依照规定在交易发生之日起5个工作天内向中国反洗钱监测分析中心提交大笔交易报告。

该《办法》自2025年8月1日起施行。